Βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος στη Λετονία μετά από σκάνδαλο

Βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος στη Λετονία μετά από σκάνδαλο

Ο Λετονός Πρωθυπουργός Γιάνις Κουσίνσκις δήλωσε την Τετάρτη 21/3 ότι η βαλτική χώρα θα προχωρήσει σε μια βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού της τομέα για να αποτρέψει τις συναλλαγές με εταιρείες ‘βιτρίνα’, μια πρακτική που ακολουθείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά από κατηγορίες οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση ένα από τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

 

«Έχουμε φτάσει σε συμφωνία για απαγόρευση της χρήσης των εταιρειών βιτρίνα (shell companies) στη Λετονία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Κουσίνσκις, προσθέτοντας ότι η Βουλή θα ψηφίσει για το ζήτημα τον επόμενο μήνα.

Ο Πέτερις Πούτνις, ο επικεφαλής της κεφαλαιαγοράς της Λετονίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Τύπου ότι υπάρχουν πάνω από 26.000 εταιρείες βιτρίνα μεταξύ των πελατών των τραπεζών της χώρας.

Η βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, θα είναι «γρήγορη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς.

Οι εταιρείες βιτρίνα, οι οποίες υφίστανται μόνο στο χαρτί και δεν έχουν γραφεία ή εργοδοτούμενους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ως το όχημα συναλλαγών ή για να κατέχουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για να μην είναι ξεκάθαρη η ιδιοκτησία τους.

Η Λετονία έχει ένα αριθμό τραπεζών οι οποίες λειτουργούν κυρίως με ξένους πελάτες, περιλαμβανομένων και εταιρειών βιτρίνας.

Τον περασμένο μήνα, οι μέτοχοι αποφάσισαν το κλείσιμο της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της ABLV, αφότου η Ουάσινγκτον την κατηγόρησε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για διασυνδέσεις με το πρόγραμμα ανάπτυξης εξοπλισμού της Βορείου Κορέας.

Άλλες τράπεζες στη Λετονία είναι τώρα αντιμέτωπες με αυξημένη εποπτεία από τις αρχές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

LIVE: Η μάχη ξεκινά - Ποια σενάρια εξετάζει ο Τραμπ για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο - Επίθεση του Ιράν με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους, το Ισραήλ βομβαρδίζει τομέα της Τεχεράνης

LIVE: Η μάχη ξεκινά - Ποια σενάρια εξετάζει ο Τραμπ για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο - Επίθεση του Ιράν με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους, το Ισραήλ βομβαρδίζει τομέα της Τεχεράνης

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες «αδειάζουν» Νετανιάχου – Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε κοινή δήλωση των G7 αναφέρεται ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και γίνεται λόγος για «ανάγκη αποκλιμάκωσης». Την ίδια στιγμή όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε εσπευσμένα από τον Καναδά που γινόταν η Σύνοδος των G7 για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον εξαιτίας των «εξελίξεων στη Μέση Ανατολή», ενώ αυξάνονται οι φόβοι από τις δηλώσεις του για εκκένωση της Τεχεράνης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

BEST OF TOTHEMAONLINE