Σε δυο τραπεζικούς λογαριασμούς του σε συγκεκριμένη χώρα έχουν κατατεθεί τα τελευταία έξι έτη (από τα τέλη του 2012) ποσά που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το Πρωταπριλιάτικο ψέμα του ThemaOnline
Οι εποπτικές αρχές των τραπεζικών οργανισμών της εν λόγω χώρας, εντόπιςαν τις καταθέσεις και ζητούν εξηγήσεις για την προέλευση αυτών των χρημάτων.
Το εν λόγω πολιτικό πρόσωπο φέρεται να είχε δηλώσει ψευδή ιδιότητα, ενώ δεν αιτιολόγησε επαρκώς αυτά τα ποσά. Επιπλέον, υποψίες κινήθηκαν και για το γεγονός ότι υπήρξαν μαζικά καταθέσεις υψηλών ποσών.
Αρμόδιο τμήμα της εν λόγω χώρας που έχει ως στόχο τη διερεύνηση αδικημάτων συγκάλυψης, διεξάγει έρευνα σε βάρος των εν λόγω τραπεζικών οργανισμών.
Όπως έγκυρα πληροφορούμαστε, οι αρχές της εν λόγω χώρας έχουν ενημερώσει σχετικά την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, αλλά και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Ταυτόχρονα ζητούν λεπτομέρειες για την ιδιότητα του εν λόγω προσώπου, αλλά και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Πάντως, το εν λόγω πρόσωπο είναι γνωστό ευρέως στο νησί μας ως "πολιτικός καριέρας", ενώ πέραν από ακίνητη περιουσία που διαθέτει, δεν έχει να επιδείξει τίποτα στον επιχειρηματικό τομέα τα τελευταία χρόνια.
Καλή Πρωταπριλιά! Άντε, κι από χρόνου!
