Νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη - Τι προβλέπει

Οδηγία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξέδωσε το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της χρηματοδότησης εγκληματικών πράξεων χωρίς να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Συγκεκριμένα η τροποποιητική οδηγία 2015/849 αποτελεί μέρος ενός σχεδίου δράσης που ξεκίνησε μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη το 2016. Η οδηγία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση, σε συνέχεια συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2017. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το συμφωνηθέν κείμενο στις 19 Απριλίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews