Ανατρέπει δεδομένα σε θέματα ξεπλύματος χρήματος η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία - Ζητά ονόματα ιδιοκτητών εταιρειών

Η νέα οδηγία της ΕΕ φαίνεται ότι ως στόχο, μεταξύ άλλων, έχει και τη καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος.

Αυτό προκύπτει καθώς απαιτεί – μεταξύ άλλων – από την απαίτηση για δημιουργία κεντρικών μητρώων μέσα από τα οποία θα διαφαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας. 

Στα μητρώα αυτά, βάσει της εν λόγω οδηγίας, θα έχουν πρόσβαση οι Αρχές αλλά και άτομα με έννομο συμφέρων. 
 

Τι θα συμβαίνει σε αντίθετη περίπτωση;

Στην περίπτωση που οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών δεν εντοπίζονται για τον οιονδήποτε λόγο, τότε η ευθύνη θα βαραίνει τα ανώτατα στελέχη, ενώ στο κείμενο της εν λόγω οδηγίας, διασαφηνίζονται οι κανόνες σε σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαφθοράς εκ της θέσεως τους, η οποία έχει πολιτική αξία (Δικαστές Ανωτάτου, μέλη κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, αρχηγοί κρατών / χωρών ακόμα και μέλη της οικογένειας τους). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, απαραίτητα θα είναι και μερικά πρόσθετα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία της ΕΕ και η οποία αναμένεται να εισαχθεί σε δύο χρόνια.      

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Βίντεο: Η στιγμή που τα τέσσερα άτομα τρέχουν να εξέλθουν του εργοστασίου - Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά

• Προκάλεσε ανησυχία σε εμπορικό κέντρο και επιτέθηκε σε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 45χρονο

• Αυτό είναι το στεγαστικό σχέδιο χορηγιών για νεαρά ζευγάρια και νέους – Τα ποσά και οι δικαιούχοι – Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

• Από σήμερα επανέρχεται το μηδενικό ΦΠΑ – Σε ποια προϊόντα εφαρμόζεται – Ανησυχία από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών

• Οι βροχές που «πλημμύρισαν» Πάφο και Λεμεσό με αριθμούς - Δείτε τον χάρτη και την ανάλυση

• Ο Ομπάμα «καρφώνει» τον Τραμπ για τον Αντετοκούνμπο: Δεν μπορεί να καταλάβει πως μπορεί να είναι και μαύρος και Έλληνας

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο: Ανασύρθηκε η απανθρακωμένη σορός του άτυχου ηλεκτρολόγου

Ανασύρθηκε από το εργοστάσιο στη Δρομολαξιά, η απανθρακωμένη σορός του άτυχου ηλεκτρολόγου, ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 03 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις