Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και οι οποίες αφορούν την χρονική περίοδο 2008 έως 2015.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020, αναφέρει η ΚΤΚ.
Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.
Σημειώνει ότι η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.
«Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2020, αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €277.000, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου καθώς και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Απρίλιος 2008 (Τρίτη Έκδοση) και Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση), κατά τη χρονική περίοδο 2008 έως 2015», αναφέρει η ΚΤΚ και σημειώνει πως σε περίπτωση που το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, το ποσό θα μειωθεί κατά 15%, ήτοι στα €235.450.
Πηγές από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρουν πως η τράπεζα προτίθεται να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο τόσο εναντίον της απόφασης όσο και εναντίον της ποινής.
Σημειώνουν επίσης ότι η υπόθεση αφορά σε παλαιές υποθέσεις (legacy cases), ενώ παραπέμπουν στο έργο που έχει γίνει στον τομέα αυτό όπως τον τερματισμό 10.612 πελατειακών σχέσεων για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία , που αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών πέραν των €6 δισεκατομμυρίων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Παράνομα φωτοβολταϊκά: Προς διερεύνηση δύο περιπτώσεις - Πώς επηρεάζουν το δίκτυο της ΑΗΚ
Ξεκάθαρος ο Κεραυνός: «Ανέκδοτο ότι έχουν αντικατασταθεί οι συντάξεις με φιλοδώρημα»
Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: Πόσο έχουν ανέβει - «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν»
Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου - Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μωρό ενός έτους έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
ΠτΔ από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - «Συνειδητά, χθες το βράδυ, στείλαμε ένα θετικό μήνυμα προς την Τουρκία»
Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συζήτησης για τα συμπεράσματα για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως στάληκε ένα «θετικό μήνυμα» στην Άγκυρα, του οποίου η μετατροπή σε πράξεις «εξαρτάται από την πρόοδο στο Κυπριακό». Οι δηλώσεις έγιναν κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
