Συγκεκριμένα ο Κινέζος που έχει γαλλικό διαβατήριο είχε στήσει επιχείρηση διοργάνωσης γάμων Κινέζων στα Φηρά της Σαντορίνης ένας Κινέζος χωρίς καν να έχει κάνει έναρξη στην εφορία όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η ΔΟΥ Θήρας σε ξενοδοχείο.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο Κινέζος είχε εκμισθώσει δύο δωμάτια ξενοδοχείου, τα οποία είχε μετατρέψει σε «ατελιέ» για προετοιμασία γάμων. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου - αυτοψίας, στο ένα δωμάτιο βρέθηκαν και δεσμεύτηκαν 38 νυφικά και 30 φορέματα δεξίωσης, τα οποία εκμισθώνονταν στις νύφες, ενώ στο άλλο δωμάτιο, όπου γινόταν η προετοιμασία της νύφης, βρέθηκαν 60 διαφορετικά είδη εξοπλισμού «μακιγιάζ».
Στην επιχείρηση εργάζονταν και παρείχαν υπηρεσίες δύο υπάλληλοι Κινεζικής καταγωγής, χωρίς άδεια παραμονής στη χώρα μας, ενώ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο ίδιος μετέφερε το ζευγάρι – πελάτες, με νοικιασμένο αυτοκίνητο, σε διάφορα σημεία του νησιού και τους παρείχε φωτογραφικές υπηρεσίες.
Μετά από αναλυτική διασταύρωση βρέθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση διατηρούσε διαδικτυακή ιστοσελίδα, στην οποία εντοπίστηκαν η συνεργαζόμενη Τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο γινόταν η κατάθεση των χρημάτων για πληρωμή των υπηρεσιών, περιγραφή τεσσάρων πακέτων υπηρεσιών διαφορετικής τιμής και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους γάμους.
Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για 14 γάμους που πραγματοποιήθηκαν τα τρία τελευταία έτη (2013-2015, ελάχιστη αξία: 14 x 1.500 = 21.000 ευρώ), η μη λήψη ή έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αγορά νυφικών (ελάχιστη αξία: 38 x 300 = 11.400 ευρώ), η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης, η μη τήρηση βιβλίων από έναρξης δραστηριότητας, καθώς και η μη προσκόμιση – έκδοση τιμολογίων αγοράς για την κατοχή ενδυμάτων – καλλυντικών.
