Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος - Στο ΤΑΕ δύο πρόσωπα

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος - Στο ΤΑΕ δύο πρόσωπα

Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.

Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

* Κεντρική φωτογραφία αρχείου

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Η διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων μηνών, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στις Βρυξέλλες. Μετά τις διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυπριακής κυβέρνησης, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κρίνουν κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις, για τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, ή στις αρχές Αυγούστου.