Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

 10.12.2015 - 13:52
Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με απόφαση της επέβαλε πρόστιμο €1.2 εκ στην FBME Bank Ltd (υποκατάστημα Κύπρου) για παραλείψεις συμμόρφωσης με άρθρα και κανονισμούς για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση λήφθηκε λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, παραγράφων της Οδηγίας για τηv Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και με άρθρα του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι παραλείψεις ή/και αδυναμίες της Τράπεζας απορρέουν από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που έγινε το 2014 και αφορούν στο βαθμό συμμόρφωσης του υποκαταστήματος στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του στην Κύπρο - Πού παίχτηκε το δελτίο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αυτοκίνητο βρίσκεται στη μέση του δρόμου εδώ και δύο ημέρες - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους - Ο πιο απρόσμενος... περαστικός έκανε την εμφάνισή του στη Χλώρακα
Θλίψη για τον 66χρονο Μιχάλη - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάμερα-λέιζερ μπορεί να δει κρυμμένα αντικείμενα πίσω από γωνίες

 10.12.2015 - 13:50
Επόμενο άρθρο

Ο Μπουκάλας σε ταξιδεύει στην Αθήνα!

 10.12.2015 - 13:55
Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο

Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο

Έπειτα από εβδομάδες έντονης φημολογίας και διαρροών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προχώρησε στον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, ο οποίος , εκτός απροόπτου, εκτιμάται ότι θα είναι και ο τελευταίος πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Οι αλλαγές ήταν περιορισμένες, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν ήδη από την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο

Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο

  •  05.08.2026 - 20:40
Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες για το Κυπριακό – Οι νέες αιχμές Ερχιουρμάν

Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες για το Κυπριακό – Οι νέες αιχμές Ερχιουρμάν

  •  05.08.2026 - 21:59
Έπεσαν υπογραφές για την είσοδο της Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Γαλλική «σφραγίδα» στον GSI

Έπεσαν υπογραφές για την είσοδο της Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Γαλλική «σφραγίδα» στον GSI

  •  05.08.2026 - 23:58
Με τη νέα του σύνθεση συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό - Οι πρώτες κινήσεις μετά τον ανασχηματισμό

Με τη νέα του σύνθεση συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό - Οι πρώτες κινήσεις μετά τον ανασχηματισμό

  •  05.08.2026 - 19:04
Απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παραβάσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων»

Απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παραβάσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων»

  •  05.08.2026 - 19:55
Δέος από την πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη με ισχύ 3 τόνων TNT – Άνοιξε νέο κρατήρα – Δείτε τα βίντεο

Δέος από την πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη με ισχύ 3 τόνων TNT – Άνοιξε νέο κρατήρα – Δείτε τα βίντεο

  •  05.08.2026 - 22:22
Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «πέταξε» σαν από ταινία καταδίωξης και «ανέβηκε» πάνω σε παρκαρισμένο

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «πέταξε» σαν από ταινία καταδίωξης και «ανέβηκε» πάνω σε παρκαρισμένο

  •  05.08.2026 - 20:15
Google: Ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης νέος πρόεδρος της DeepMind

Google: Ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης νέος πρόεδρος της DeepMind

  •  05.08.2026 - 23:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα