Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με απόφαση της επέβαλε πρόστιμο €1.2 εκ στην FBME Bank Ltd (υποκατάστημα Κύπρου) για παραλείψεις συμμόρφωσης με άρθρα και κανονισμούς για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση λήφθηκε λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, παραγράφων της Οδηγίας για τηv Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και με άρθρα του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι παραλείψεις ή/και αδυναμίες της Τράπεζας απορρέουν από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που έγινε το 2014 και αφορούν στο βαθμό συμμόρφωσης του υποκαταστήματος στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 Προτάσσει τα ΜΟΕ η Αθήνα για την επανέναρξη των συνομιλιών - Είδε Γεραπετρίτη η Ολγκίν

Προτάσσει τα ΜΟΕ η Αθήνα για την επανέναρξη των συνομιλιών - Είδε Γεραπετρίτη η Ολγκίν

Συνεχίζει το σαφάρι επαφών στις εγγυήτριες χώρες η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει της επόμενης πενταμερούς διάσκεψης, στη Νέα Υόρκη, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο. Μετά την Κωνσταντινούπολη και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, η κα. Ολγκίν, είχε την Πέμπτη συνάντηση στην Αθήνα, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνάντηση, η Αθήνα, έστειλε το μήνυμα πως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης συνιστά απαραίτητη συνθήκη για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.