Έφοδο στο σπίτι του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου και 4 συνεργατών του έκανε η Οικονομική Εισαγγελία με στόχο στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες οι εισαγγελείς κατέσχεσαν έγγραφα και αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο.
Κατά τις ίδιες πηγές, η εντολή για την διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε από τον προϊστάμενο των Οικονομικών Εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου. Και επίσης, όπως αναφέρουν οι πηγές αυτές, οι Εισαγγελείς Έλένη Τουλουπάκη, Γ. Καλούδης και Χρ. Ντζούρας εδώ και ενάμιση μήνα διερευνούν τυχόν σχέση του Ανδρέα Βγενόπουλου με μαύρο χρήμα και κρυφές εταιρείες.
Η διερεύνηση αυτής της πτυχής δρομολογήθηκε στη βάση των νομίμως καταγεγραμμένων συνακροάσεων οι οποίες παραδόθηκαν στην Εισαγγελία προ δυο μηνών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι συνακροάσεις περιλαμβάνονταν σε έρευνα που διενήργησε η Κεφαλαιαγορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου MIG το 2011. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προέκυψαν νόμιμες συνακροάσεις από τις οποίες φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι στελέχη του ομίλου αναφέρονται σε μη νόμιμες συναλλαγές. Επίσης, φέρονται να γίνονται άμεσες και έμμεσες αναφορές σε κινήσεις χρημάτων που πρέπει να δικαιολογηθούν ή να αποδειχτεί ότι προέρχονται από τρίτους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Α. Βγενόπουλος βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλης έρευνας για τα ίδια αδικήματα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή) στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει συνταχθεί στη βάση της λίστας περί ενδεχόμενης φοροδιαφυγής που έχει προκύψει από το ΚΕΦΟΜΕΠ και εξ αυτής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί του και θυρίδες του μέχρι του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Επίσης, όπως έχει μεταδώσει το ΑΜΠΕ, από την Παρασκευή με εντολή του Αρείου Πάγου ξεκίνησε εξαρχής η ποινική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του επιχειρηματία σχετικά με την υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.
ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Έξαρση τριών εποχικών λοιμώξεων στην Κύπρο - Μεγάλη πίεση στα νοσηλευτήρια
• Αζερμπαϊτζάν: Το αεροπλάνο που συνετρίβη στο Καζακστάν χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο
• «Αλμυρό» βούτυρο: Γιατί γίνεται όλο και πιο ακριβό - Εκτόξευση των τιμών σε όλη την Ευρώπη
• Google: Ξεκινά την παρακολούθηση όλων των συσκευών σε 8 εβδομάδες
• Αυτός είναι ο Κύπριος στη λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια του Ομπάμα για το 2024
• Αριστοτέλους - Εφραίμ: Η μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά τους και οι ευχές τους
ΚΕ: «Η αναφορά του Πάπα στο Κυπριακό αποτελεί απόδειξη διεθνούς ενδιαφέροντος για λύση»
Η αναφορά του Πάπα Φραγκίσκου στο Κυπριακό στο χριστουγεννιάτικο του μήνυμα αποτελεί ακόμη μια απόδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος για το Κυπριακό και τονίζει την ανάγκη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
