Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε την Πέμπτη 25/5 διάταγμα κράτησης 8 ημερών εναντίον 56χρονου από την Αγία Νάπα και 5 ημερών εναντίον 65χρονου από το Λιοπέτρι για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για καταδολίευση, εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό την καταδολίευση, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και αδικήματα κατά παράβαση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
Εναντίον του 56χρονου πρώην Γραμματέα της ΣΠΕ Αγίας Νάπας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, μετά από σχετική καταγγελία που δόθηκε στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ των ετών 2003 και 2012, παραχωρούνταν από τη συγκεκριμένη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία δάνεια και υπερβάσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς να τηρούνται οι εσωτερικοί κανονισμοί της Συνεργατικής, αλλά και κατά παράβαση του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.
Τα πιο πάνω διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν στην συγκεκριμένη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, από την Υπηρεσία Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, κατά τα έτη 2011 - 2013.
Το συνολικό ύψος των χορηγήσεων, μαζί με τους τόκους, ανέρχεται στα €9,823,399.
Εναντίον του 65χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, μετά από σχετική καταγγελία που δόθηκε στην Αστυνομία, για παραχώρηση δανείων και υπερβάσεων σε τρεχούμενους λογαριασμούς, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, από τη συγκεκριμένη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, χωρίς να τηρούνται οι εσωτερικοί κανονισμοί της Συνεργατικής, αλλά και κατά παράβαση του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.
Εν τω μεταξύ η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης και για Βρετανό επιχειρηματία, ο οποίος έχει φύγει από την Κύπρο εδώ και αρκετό καιρό.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.
