Η υπόθεση διερευνάται τους τελευταίους δύο μήνες, από το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά από σχετική καταγγελία από λειτουργό εμπορικής τράπεζας, που έγινε στην Αστυνομία, στις 25 Μαΐου 2017.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άνδρας μετέβη σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε υποκατάστημα της τράπεζας, στη Λάρνακα, για άνοιγμα λογαριασμού, παρουσιάζοντας κάθε φορά πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο, με στοιχεία άλλων προσώπων και φωτογραφία του ιδίου.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα σχετικού ελέγχου που διενήργησε η τράπεζα, στους εν λόγω λογαριασμούς, μόλις αυτοί πιστώνονταν, κυρίως με εμβάσματα από το εξωτερικό, γινόταν άμεσα ανάληψη των χρημάτων και έκλειναν οι λογαριασμοί.
Επίσης, στις 16 Μαΐου 2017, άνδρας μετέβη σε άλλο υποκατάστημα της τράπεζας, ζητώντας να ανοίξει συγκεκριμένου είδους λογαριασμό, παραδίδοντας αντίγραφο διαβατηρίου. Από την τράπεζα του ζητήθηκε να προσκομίσει κατάσταση λογαριασμού που διατηρεί σε άλλο τραπεζικό οργανισμό, πράγμα το οποίο έπραξε. Ωστόσο, από έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν υπάρχει.
Μετά την καταγγελία στην Αστυνομία, διενεργήθηκε μέσω EUROPOL, έλεγχος των στοιχείων που αναγράφονταν στις ταυτότητες και τα διαβατήρια που παρουσιάστηκαν στην τράπεζα. Όπως διαπιστώθηκε όλα είναι πλαστά.
Την Παρασκευή 28/7, γύρω στις 8μ.μ., υπάλληλος της τράπεζας, είδε σε εστιατόριο στη Λάρνακα και αναγνώρισε δύο πρόσωπα, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν τα πιο πάνω πρόσωπα.
Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.
