Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 48χρονος Έλληνας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των €9.595 και 20 κάρτες πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 51χρονος Κύπριος υπήκοος θεωρείται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, όπως και για 37χρονη, επίσης από την Κύπρο.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι με σήμα που έστειλε η Ελληνική Αστυνομία προς τις κυπριακές Αρχές, ζητά πληροφορίες για το ποινικό μητρώο τεσσάρων προσώπων, τριών Ε/κ και ενός Τ/κ, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.