H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
Καθημερινά νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για την υπόθεση Σκανδάλου στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.
Υπό κράτηση μέχρι τις 17 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης εναντίον του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνει άνδρας ηλικίας 43 ετών.
Στη σύλληψη 43χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, που διεξάγονται σχετικά με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό, αφού εκεί φέρεται να διεξαγόταν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο Ουκρανούς στην Κύπρο, μετά την πρωτοφανή υπόθεση ληστείας των 420.000 ευρώ που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό.
Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στην 31χρονη Ουκρανή, που έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό, όπου της άρπαξαν τσάντα που περιείχε 420 χιλιάδες ευρώ.
Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο
Σε προσωρινή συμφωνία για τους κανόνες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT), κατέληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), καθώς και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν ήδη προχωρήσει με καταγγελίες στη Νομική Υπηρεσία σχετικά με μη αδειοδοτημένες αναπτύξεις με ιχθυοκαλλιέργειες στις κοινότητες Συλίκου και Τριμίκλινης, όπως αναφέρθηκε σήμερα σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου που εξέτασε στο θέμα.
Σε κάθε επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά ή οργανωμένου εγκλήματος πάντα υπάρχει και ένα σκέλος που αφορά τα κατεχόμενα, είπε ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι, επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας.
