Ως κυρίαρχο παράγοντα για την αφαίρεση του πέπλου καχυποψίας γύρω από τις επαγγελματικές υπηρεσίες την Κύπρο θέτει ο ΣΕΛΚ την πολιτική βούληση για ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου και των αρμοδίων οργάνων για την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Τις θέσεις του για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τα «παραθυράκια» του νόμου και τι πρέπει να αλλάξει για να σωθεί η φήμη της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός και κέντρο παροχής επαγγελματικών/διοικητικών υπηρεσιών αναλύει στο ThemaOnline ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), Μιχάλης Βορκάς.
Αυξάνονται τα δημοσιεύματα για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα ως μέθοδος ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μετά το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Gurdian, που έγραψε ότι η κατεχόμενη Κύπρος μετατράπηκε σε παράδεισο μαύρου χρήματος.
Νέα βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα σχετικά με το ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού πρακτορείου Al Jazeera που είχε συνταράξει το παγκύπριο πριν τέσσερα χρόνια, παρουσιάζει το ThemaOnline.
Πλάνα από το αμοντάριστο βίντεο του Al Jazeera και το οποίο δεν παραδόθηκε στις Αρχές της Κύπρου, παρουσίασε σήμερα (25/10) η εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.
Η περιουσία του ιδιοκτήτη του πολυτελούς οίκου της Louis Vuitton ανέρχεται στα 187,2 δισ. δολάρια.
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.
Η αστυνομία στην Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 πρόσωπα για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν», καθώς αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο άτομα που κατέχουν κυπριακά διαβατήρια.
Tόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός στον ύποπτο.
Ο Νίκολας Πέτρο, γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο συνελήφθη στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για παράνομο πλουτισμό.
Σειρά από στοιχεία και αριθμούς σε σχέση με την πραγματική εικόνα όσον αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κύπρο, παρέθεσε σήμερα (19/1) ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με αφορμή τα όσα μετέδωσε για το θέμα το αμερικανικό δίκτυο CBS και η εκπομπή «60 λεπτά».
