Θετική έκθεση MONEYVAL για «ξέπλυμα» στην Κύπρο – «Η Κύπρος συνεχίζει να βελτιώνεται»
H Κυβέρνηση χαιρετίζει την έκθεση της MONEYVAL για την καταπολέμηση της ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Πυρά Στεφάνου σε ΠτΔ - «Δεν του καίγεται καρφί, στην Ευρώπη μας θεωρούν παράδεισο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Για «ασυνέπεια» ως προς την προσήλωση στα κεκτημένα του Κραν Μοντανά και για έλλειμμα αξιοπιστίας στα μάτια του διεθνούς παράγοντα ως προς το Κυπριακό, έκανε λόγο σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με ομιλία του σε παμπαροικιακή εκδήλωση στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.
Al Jazeera - Ιδού το ΒΙΝΤΕΟ: Ξέπλυμα στην Premier League και αναμάσημα για την Κύπρο -ΒΙΝΤΕΟ
Με την ονομασία «The Men Who Sell Football» το νέο βίντεο έχει στο επίκεντρο την Premier League, το διασημότερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, και «ξεδιπλώνει» άγνωστες και σκοτεινές πτυχές του, σχετικά με τη χρηματοδότηση του αλλά και το ξέπλυμα χρημάτων.
Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο
Μ’ ένα νέο αποκαλυπτικό βίντεο σχετικά με τα σκάνδαλα και το ‘χοντρό παιχνίδι’ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, ‘ξαναχτυπά’ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.
Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση
Έκθεση του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος της Τουρκίας (MASAK), αναφέρει ότι ποσό δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων διακινείται ετησίως στην κατεχόμενη Κύπρο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα.
Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι
Ημερομηνία: 04 / 12 /2020Ώρα: 18.00Τόπος: Διαδικτυακά – webinar
Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”
Αυξάνονται και πληθύνονται τα δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο για τα… κακώς έχοντα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος
Στη λίστα δεν βρισκεται η Κύπρος με τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν ξεπλύμα χρήματος.
Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι Επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.
ΥΠΟΙΚ: «Ικανοποίηση για τις αναφορές Γουότερς για το ξέπλυμα»
Ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μαξίν Γουότερς για την πρόοδο που παρουσιάζει η Κύπρος σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος, εκφράζει ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.
Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO
Μεγάλα χρηματικά ποσά «άγνωστης αιτιολογίας» εντοπίσθηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμωνος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα.
