Πλήθος σχολίων προκάλεσε η ανάρτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου αναφορικά στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ έδωσαν τελική έγκριση στον νέο κανονισμό για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ευχαριστημένη από την Κύπρο οι ΗΠΑ λόγω της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο νησί.
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που συνδέουν την Κύπρο με ζητήματα ξεπλύματος χρήματος μας αδικούν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι καμία χώρα στην Ευρώπη υποβλήθηκε σε τόσο αυστηρούς ελέγχους αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
Το Στειτ Ντιπάρτμεντ δεν συμπεριέλαβε την χώρα μας στην λίστα με τις χώρες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Δύσκολες προσωπικές στιγμές για τον Πελέ, τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορήθηκε και έλαβε πρόστιμο κυπριακή εταιρεία, συνεργάτης της Juventus,
Ποινική δίωξη κατά του Ανδρέα Βγενόπουλου άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας για την υπόθεση MIG για απιστία, απάτη και ξέπλυμα.
Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ που έστειλε στην Κύπρο.
Το σκάνδαλο που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την παγκόσμια κοινότητα, γνωστό ως «Panama Papers», εμπλέκει μεγάλο αριθμό αξιωματούχων ανά την υφήλιο -μεταξύ των οποίων βασιλιάδες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί αλλά και επιχειρηματίες- σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
